NOVUM BANK - DEPOSITO A 1 AÑO - 3.90%TAE 

Buenas tardes,

He encontrado esta opción.

¿Alguien puede dar referencias? Es la primera vez que me planteo invertir algo de dinero fuera de España e intento ser lo más prudente posible.

Si alguien puede ofrecer su experiencia, opinión... lo agradecería mucho.

Muchas gracias de antemano.

Saludos,

JOSU1986 Escribio:

Buenas tardes, He encontrado esta opción. ¿Alguien puede dar referencias? Es la primera vez que me planteo invertir algo de dinero fuera de España e intento ser lo más prudente posible. Si alguien puede ofrecer su experiencia, opinión... lo agradecería mucho. Muchas gracias de antemano. Saludos,

Este banco con sede en Malta, es propiedad de un multimillonario holandés llamado Marcel Boekhoorn.
En 2018, los reguladores holandeses multaron al banco con 1,75 millones de euros por supuestos problemas de licencia relacionados con las operaciones de Novum en Holanda. El banco había dicho que estaba “totalmente en desacuerdo” con la decisión del regulador holandés.
Un año después, Boekhoorn fue acusado de delitos financieros por fiscales de Reggio Calabria, en un caso no relacionado con Novum Bank.
En 2019 fue multado por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) por deficiencias en sus esfuerzos para detectar posibles casos de blanqueo de dinero con una multa de 89.000 euros y se le ordenó reforzar sus controles sobre los clientes.
En un comunicado, Novum Bank dijo que la multa de 1,75 millones de euros impuesta por el regulador holandés fue anulada en apelación en abril.
El banco dijo que un tribunal holandés falló a favor del banco, revocando la multa y reembolsando los honorarios judiciales del banco y ordenando al regulador reembolsar una parte de los honorarios legales del banco en el proceso.
Sobre la multa de la FIAU, Novum Bank dijo que no está "totalmente de acuerdo" con las observaciones de la FIAU y que se comunicará directamente con la FIAU a este respecto.
La compañía de préstamos rápidos Cashper también es propuieda de Novum Bank Ltd.

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