| jmsmg Escribio: |
| Si, si, si no dudo que tengáis razón y que hay que tener cuidado con ciertas prácticas por Hacienda, pero ¿que tiene que ver Hacienda con el tema que yo comentaba? |
Pues en parte si tiene que ver....
Imagina que empiezas a pasar
dinero de verdad de una cuenta tuya a la de un familiar...en principio Hacienda no tiene por qué enterarse,. Pero si la entidad a empieza a pedirte justificación sobre todo al que recibe y no le cuadra....podría comunicar a Hacienda ante la sospecha de
lavado de
dinero, son políticas AML que cada vez más las entidades están obligadas a comunicar a las autoridades.....
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