Mensajes sobre Renault Bank (Foro de Tarjetas de Credito o Debito)

...estar blanqueando dinero a través de PayPal o alguna aplicación. Y PayPal, aplicaciones o la misma web de loterías y apuestas, si mueves mucho dinero así avise a Hacienda de una operativa poco común y que deberían revisar.

Los mismos bancos si ven muchos ingresos de aplicaciones o PayPal pueden preguntar que es eso y bloquear tu cuenta hasta que expliques todo. Y luego decidirán si quieren que sigas con ellos o te bloquean de por vida y eso a mi me ha pasadoY lo que dices Ashcroft28 sobre los bancos y Paypal, doy fé de ello. Hace año y pico me abrí cuenta en Renault Bank y, por olvido, en vez de hacer una transferencia desde la cuenta asociada, la hice desde Paypal...y pa' qué queremos más! Me dijeron que había recibido una transferencia desde Luxemburgo y que me bloqueaban la cuenta en prevención del blanqueo de capitales hasta que justificara el origen de los fondos. Tuve que mandarles certificados de titularidad de la cuenta de mi mujer (parte de los fondos venían de envíos suyos) y de la mía así como justificantes de los envíos contra tarjeta de crédito (que por suerte eran todos de tarjetas a mi nombre), pero hasta que no me desbloquearon la cuenta a los...
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