Mensajes sobre Lavar Dinero (Foro de Tarjetas de Credito o Debito)

Si te envían dinero todos los meses sin mas puede que alguna vez te pregunten por esos ingresos.

Tu puedes decir que te pagan el alquiler del piso y enseñas contrato, la manutención del hijo y le enseñas el acuerdo de divorcio donde pone la cantidad mensual. Puede que PayPal lo vea bien y te deje seguir con la operativa.

Pero si no justificas, ellos entienden que es una forma de lavar dinero y pueden avisar a Hacienda o cerrar tu cuenta PayPal sin mas.

O estas vendiendo artículos sin usar la opción vendedor para ahorrar la comisión y no declarar el IVA.

Hacienda abre la puerta al fraude en su proyecto de orden de amnistía fiscal

Los defraudadores lo tendrán más fácil este año para lavar dinero negro. Al menos, si prospera el proyecto de orden que ha preparado el Ministerio de Hacienda para concretar el alcance de la amnistía fiscal que anunció el pasado 30 de marzo al presentar los Presupuestos Generales del Estado. Dicho proyecto permite acogerse a la amnistía fiscal a quienes posean dinero en efectivo sin declarar, en contra de lo que parecía inicialmente, lo que incentivará que los particulares o empresas que tengan ingresos no controlados por Hacienda todavía sin declarar de 2011 o de este mismo año los evadan al fisco y los blanqueen después con un tributación de solo el 10%.

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Los porcentajes tanto del 1 como del 5% son para hacer uso de ellos en estaciones cepsa ya sea para comprar gasolina, aceite, lavar el coche, etc etc.
De todas formas por mi parte os digo que tras llevar más de tres años con dicha tarjeta y dado que no estoy casado con ninguna VISA, si alguien conoce alguna que ofrezca un sólo céntimo más que me lo comunique que cambio de inmediato.
De echo antes tenía la tarjeta VISA REPSOL, que te devolvian en dinero e 1% en compras y el 2% en gasolina, pero te cobraban todos los años 18€ y además pasaron actualmente a devolver el 0.5% en compras (en vez del 1), y el 1% en gasolina (en lugar del 2%)