Ojo, se bloquerán cuentas de quien no tenga DNI Digitalizado 

Para evitar el blanqueo, el Ministerio del Interior ha instado a las entidades bancarias a que realicen esta acción antes de finalizar este mes. Os dejo el enlace de la noticia para que tengáis toda la información.
Saludos.

www.bancomparador.com/... gitalizado

"Si la entidad financiera no se ha dirigido al cliente por correo ordinario, sms o correo electrónico, eso significa que el banco ya tiene su documento por lo que no debe preocuparse. Corresponde a la entidad avisar al cliente. El problema puede surgir si la carta llega a un domicilio antiguo donde ya no vive el cliente.

En algunos casos, se ha solicitado también otros documentos que prueben a qué actividad económica se dedican. Estos trámites se realizan en aplicación de la nueva normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo."

El País

He recibido un email o SMS de mi banco pidiéndome datos (DNI...)

En las últimas semanas están llegándonos muchos avisos de preocupados internautas a nuestra cuenta de alerta (phising@internautas.org) denunciando correos y SMS que les solicitan datos bancarios como DNI y algún otro documento por sus entidades bancarias. Atención: Por ahora todos esos mensajes son "legítimos".

leer en Asociación de Internautas

salud.

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Los bancos que bloqueen cuentas sin haber pedido el DNI podrían ser sancionados con hasta 150.000 euros

Las asociaciones de usuarios invitan a reclamar el perjuicio económico causado a quienes se vean afectados por esa medida sin haberles sido debidamente notificado el requerimiento de la documentación

Los bancos que bloqueen cuentas de clientes sin haberles pedido el DNI se exponen a sanciones de hasta 150.000 euros, según ha informado Adicae, citando la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

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